Обоснуй: банки стали требовать объяснения переводам в тысячу рублей

Банки стали требовать экономического обоснования для небольших переводов  — до  1000 рублей.

Переводы отказываются выполнять, если клиенты не  предоставляют документов, которые объясняют необходимость транзакции, пишут « Известия ». С  такой проблемой столкнулись клиенты нескольких крупнейших банков при переводах физлицам.

Так, Анастасии позвонили и  попросили следующие данные, чтобы подтвердить перевод на  1000 рублей:

  • Письменное обоснование перевода
  • Документы о  происхождении суммы  — расширенная выписка со  счёта
  • Пояснение, на  что расходуются деньги с  карты.
  • Предполагалось, что эти документы Анастасия сбросит через вотсап менеджеру банка. В  противном случае карту обещали аннулировать.

    В  этот раз ей  помог знакомый сотрудник того  же банка. А  вот Николаю, клиенту другого банка, пришлось предоставлять эти документы. В  итоге транзакцию выполнили, но  услугами той кредитной организации он  больше не  пользуется.

    По  словам пострадавших, таким образом банки хотят защититься от  нелегальных схем и  мошенничества.

    В  Центробанке в  ответ на  это заявили, что такие действия незаконны, клиенты могут жаловаться регулятору. Пока массовых обращений не  было.

    В  ЦБ сообщили, что максимум, что могут попросить у  клиента  — устное подтверждение перевода по  телефону. Никаких других документов банки не  вправе запрашивать.

    Ранее ВашГород.ру писал, что в  России усложнят правила выдачи кредитов даже на  небольшие суммы.

    Кстати, ВашГород.ру каждый день публикует больше 100 новостей, и чтобы в этом потоке не пропустить главное, мы сделали для вас ежедневную газету .

    Полина Лазарева Источник: ВашГород.ру Источник фото: Pixabay
     
    По теме
    В Прокопьевске осудят местного жителя за избиение гостя на свадьбе. Он обвиняется в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
    10.12.2018 A42.Ru
    1 - КемГУКИ Подошла к концу первая неделя VII Международного конкурса «Сибириада». На выходных прошли прослушивания в номинациях «Вокальное исполнительство: академическое пение (соло, ансамбли)», «Вокальное исполнительство:
    10.12.2018 КемГУКИ
    Проведена реконструкция печати  Кузнецка 1771 - 1780 годов - КузПресс.Ru Реконструкция печати города Кузнецка 1771 - 1780 годов. По материалам Геральдической комиссии Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
    10.12.2018 КузПресс.Ru
    В Мариинской воспитательной колонии впервые выступил Губернаторский духовой оркестр филармонии Кузбасса - ГУФСИН по Кемеровской области Воспитанники завороженно слушали знаменитые композиции в исполнении оркестра, ведь практически никто их них ранее не сталкивался с музыкальным творчеством такого уровня.
    10.12.2018 ГУФСИН по Кемеровской области
    (1) Влад Ашихмин - победитель открытого ринга - Киселевская федерация бокса 9 декабря в Междуреченске прошли городские соревнования «Открытый ринг» среди новичков всех возрастных групп.
    10.12.2018 Киселевская федерация бокса
     Рабочие вручную и при помощи техники очистили от снега 51 посадочную площадку общественного транспорта, 130 подходов к пешеходным переходам, 46 улиц в частном секторе.
    10.12.2018 Администрация г. Кемерово